CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5

--------------------------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

-          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 được thông qua ngày 24/6/2007;

-          Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào  ngày 27/3/2010;

-         Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức ngày 27/3/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.

Điều 2:  Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

-         Tổng sản lượng                   : 165 tỷ đồng.

-         Doanh thu                            : 130 tỷ đồng.

-         Thu vốn                                : 150 tỷ đồng.

-         Khấu hao cơ bản                 : 2,312 tỷ đồng.

-         Lợi nhuận trước thuế          : 4,5 tỷ đồng.

-         Dự kiến chia cổ tức            : 17% /năm.

-         Nộp ngân sách                    : 4,255 tỷ đồng.

-         Đầu tư thiết bị                     : 4,375 tỷ đồng.

Điều 3:  Thống nhất công tác đầu tư trong năm 2010:

-       Dự kiến mua thêm 01 cẩu tháp 12 tấn cho Thủy điện Nậm Mức với giá trị là 5,5 tỷ đồng.

-       Giáo chữ A và cốp pha thép: 1,5 tỷ đồng.

-       Dự kiến tham gia góp vốn cùng Công ty mẹ để đầu tư một toà nhà cao tầng tại Hà Nội.

Điều 4: Thống nhất điều chỉnh mức phụ cấp của HĐQT và ban kiểm soát:

-    Phụ cấp của Hội đồng quản trị:     

+ Chủ tịch HĐQT         : 3.000.000 đ/tháng

+ Ủy viên HĐQT          : 2.000.000 đ/tháng

- Phụ cấp của Ban Kiểm soát:          

+ Trưởng BKS               : 2.000.000 đ/tháng

+ Thành viên BKS         : 1.500.000 đ/tháng

Điều 5: Thống nhất kế hoạch bán số cổ phần còn lại phát hành đợt 2 như sau:

- Công ty sẽ bán số còn lại cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đến hết ngày 31/5/2010.

-   Nếu đến hết ngày 31/5/2010 Công ty chưa bán hết số cổ phần trên thì HĐQT sẽ quyết định bán số cổ phần còn lại rộng rãi ra công chúng trước 30/6/2010.

Điều 6:  Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được thông qua của HĐQT.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27/3/2009 nhất trí thông qua.

                                                                                                           CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                                                                                                               Tổng Giám đốc

                                                                                                             Đặng Văn Giang